太原狮头水泥股份有限公司（以下简称本公司)是经山西省人民政府晋政函[1999]第64号文批准，由太原狮头集团有限公司联合山西省经贸资产经营有限公司（现更名为山西省经贸投资控股集团有限公司）、山西省经济建设投资公司、中国新型建筑材料（集团）公司、山西西山运输有限公司（现更名为山西固邦运输有限公司）四家发起人共同发起设立，于1999年2月28日注册登记的股份有限公司。各发起股东出资情况如下：

　　太原狮头集团有限公司投入其与水泥、混凝土生产、经营相关的净资产139,376,453.81元；山西省经贸资产经营有限公司投入资本金25,313,766.00元；山西省经济建设投资公司投入资本金17,720,000.00元；中国新型建筑材料（集团）公司投入资本金6,357,216.00元；山西西山运输有限公司投入货币资金400,000.00元。太原狮头集团有限公司所投净资产业经山西省资产评估中心事务所评估，并经山西省国有资产管理局确认。根据山西省国有资产管理局晋国资企函字[1999]第38号文批复，上述发起人投入资本均按79.295%的比例折为股本，共计150,000,000.00股，每股面值1.00元，共计150,000,000.00元，余额39,167,435.81元计入资本公积。公司注册资本为人民币150,000,000.00元。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]42号文核准，本公司于2001年8月1日以每股发行价格6.98元，发行每股面值人民币1.00元的A种股票8000万股，注册资本变更为人民币230,000,000.00元。

　　2005年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的本公司国有法人股全部转让给中国交通银行北京分行。太原狮头集团有限公司将其持的本公司3125万股国有法人股转让给中国建设银行股份有限公司山西省分行，用以抵顶其欠中国建设银行太原市西山支行的借款本金及利息。

　　根据财政部企业司财企便函[2001]68号文“关于太原狮头水泥股份有限公司国有股存量发行有关问题的函”的有关规定，本公司按10%减持国有股份，社会公众股增加资本金800万元，各国有股东权益相应减少。

　　经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2007]95号文批复，太原狮头水泥股份有限公司全体非流通股东一致同意，以持有的部分股份作为对价安排给全体流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，对价标准为非流通股股东向全体流通股股东10股安排2股对价。股权分置改革完成后，本公司总股本未变，其中有限售条件的流通股124,400,000股，占公司总股本的54.09%，无限售条件的流通股105,600,000股，占公司总股本的45.91%。2008年度限售期满新增可上市交易的股份数量为15,959,127股。中国交通银行北京分行于2008年12月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，山西固邦运输有限公司于2009年1月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售。截至2010年12月31日，有限售条件流通股108,440,873股，无限售条件的流通股121,559,127股。2011年度限售期满新增可上市交易的股份数量为38,876,761股，截至2011年12月31日，有限售条件流通股69,564,112股，无限售条件的流通股160,435,888股。

　　2011年6月，本公司出资设立太原狮头中联水泥有限公司，注册资本100万元。2011年8月，经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，本公司与中国联合水泥集团有限公司共同对太原狮头中联水泥有限公司增资100万元，增资后的注册资本为200万元，其中本公司出资102万元，占注册资本的51%；中国联合水泥集团有限公司出资98万元，占注册资本的49%。2012年1月11日，太原狮头水泥股份有限公司与中国联合水泥集团有限公司签署对太原狮头中联水泥有限公司增资的协议，双方同意，在原有股权结构的基础上，对狮头中联进行增资扩股，注册资本由人民币200万元增加至人民币50000万元，即新增注册资本人民币49800万元。此项增资已实施并于2012年3月29日完成工商变更手续。

　　截至2015年12月31日，本公司下设三个分公司：太原狮头水泥股份有限公司第一分公司、太原狮头水泥股份有限公司新型建筑材料分公司、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司；一个控股子公司：太原狮头中联水泥有限公司。

　　本公司在山西省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为1400001007556 ，法定代表人：崔照宏；注册资本：人民币23,000万元；注册地：太原市万柏林区开城街1号；公司经营范围：一般经营范围：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产和销售，水泥生产设备制造、安装及技术咨询。水泥袋加工；许可经营项目：矿山开采（仅限朔州分公司使用）。其主导产品之一的“狮头牌”水泥为山西省名牌产品，并通过了中国水泥质量认证委员会认证。

　　2011年6月，公司接到了太原市政府办公厅关于印发《创建环保模范城市2011年重点工作任务责任分解》的通知，通知要求公司位于太原市西山地区的水泥生产设施全部搬迁至主城区范围之外，2011年10月底前关停现有水泥生产设施，推动西山地区污染企业实施整体搬迁。因政策性关停公司2011年度计提减值准备，导致当年发生净亏损277645688.46元。

　　2011年10月底，由于公司新生产线的前期准备工作尚未完成，导致新生产线未能如期动工，公司原有生产线未能按政府要求如期关停。根据太原市环保局并环发【2011】168号《2011入冬期大气环境污染整治实施方案》的要求，公司涉及关停搬迁的原有三条水泥生产线中的其中一条于2011年12月停产，其余两条生产线公司将根据新生产线建设进展情况于2012年下半年予以关停。

　　2011年公司在政府主导和支持下一直在积极推进搬迁改造工作，公司与中国建材集团的子公司中国联合水泥集团有限公司共同出资设立了注册资本为5亿元的太原狮头中联水泥有限公司，本公司控股51%，由该公司实施2*4500T/D水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程建设，届时本公司本部的原有生产线将全部拆除。目前项目已经全面开工，采取总包的方式，由国家甲级水泥设计院承揽生产线的设计、采购设备、运输、保险、土建、安装、调试、试运行，直至移交甲方，公司邀请了几家国家甲级水泥设计院进行议标，经过综合比较，现已确定南京凯盛水泥设计院为项目总包单位，项目按照装备一流、环境一流、节能一流、生态一流、效益一流的"五个一流"目标来建设。

　　项目分为两期，一期工程采用双系列五级旋风预热器带在线喷腾式分解炉的新型干法水泥生产工艺，建设一条4500t/d熟料新型干法水泥生产线配套建设纯低温余热发电系统及利用水泥窑协同处置城市生活垃圾系统。项目投产后，可形成年产水泥熟料155万吨、水泥200万吨的生产能力，年余热发电6000万度全部用于本项目水泥生产，协同处置城市生活垃圾10万吨，消纳固体废弃物50万吨。

　　本项目一期工程熟料生产线已于2014年3月17日点火，点火后正常需经过一周左右的升温时间，具备投料生产条件。

　　2014年7月1日，公司收到太原市环保局并环审试【2014】009号《关于公司异地搬迁工程4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目试生产的意见》，同意由本公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司实施的4500t/d熟料生产线项目投入试生产。

　　公司新型建筑材料分公司成立于2003年7月1日，是公司利用上市募集资金投资1580万元建设的年产15万M3混凝土空心砌块生产线，生产的各种混凝土制品外观尺寸准确、质量稳定、性能良好，可日生产混凝土路面砖3000㎡以上，年设计生产能力达100万㎡以上。公司产品分八大系列上百个品种:承重砌块、装饰砌块、轻集料砌块、多孔砖、水工联锁砌块、挡土墙砌块、路面砖、路缘石等系列。可广泛应用于各类建筑、路面、水利、园林景观、高速公路等工程。公司现拥有职工73人，是一支具备专业技术水平的年青化队伍。

　　太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司是公司利用上市募集资金投资1.6亿元，投资建设的1500t/d熟料生产线和40万t/a水泥粉磨站技改项目。2014年，根据《山西省人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛盾的实施意见》（晋政发【2013】40号）文件精神，到2017年朔州分公司1500t/d生产线将限期淘汰。但因国家对水泥行业淘汰落后产能的力度较大，朔州地区5000t/d以上的水泥生产线也已过剩，对于朔州分公司这种1500t/d生产线，朔州地区地方政策尚有不确定性。经2014年4月26日公司第六届董事会第二次会议决议通过，对该生产线的专用设备及其他配套设备预留一年的折旧及处置收入外，余额全部计提减值准备金。2014年4月28日，公司与山西洪朔国际贸易有限公司签订承包经营合同，将朔州水泥分公司现有矿山运输破碎起，到生料制备、烧成系统、水泥粉磨及包装出厂以及与此相配套的相关设施，双方经过清点造册签字确认，实施承包经营。

　　公司自设立以来，一直致力于水泥系列产品的生产与销售。公司所处水泥行业与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关。中国经济结构的调整使得固定资产投资增速减缓，直接影响水泥等建材产品的市场需求量和市场价格，对水泥行业的经营和发展造成了不利影响。由于国内水泥产能严重过剩，水泥行业面临着巨大的竞争压力。国家统计局的数据显示，2015年我国水泥行业产量23.48亿吨，同比下降4.95%，增速水平较2014年同期下降6.7个百分点；我国水泥行业吨产品盈利能力自2014 年11月以来持续环比下降。根据最新数据统计，2015年1-11月我国水泥行业累计实现收入8,080亿元，同比下降9.56%；行业亏损额达到历史新高的202亿元，比2014年增长128%；行业销售利润率仅为3%，是2001年以来最低的一年。在这种不利背景下，上市公司水泥业务承受了巨大压力，持续发展能力面临较大挑战。

　　公司现有主业受到宏观经济环境调整、产能严重过剩、行业景气度持续低迷等因素影响，近年来经营规模逐年下滑，呈持续亏损状态。因连续亏损，公司股票被实施退市风险警示。2015年度，公司依靠财政补贴实现盈利，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍然亏损-3,874.09万元，若非太原市财政局下发5,300万元扶持企业发展专项资金，公司2015年亏损几成定局，将面临暂停上市风险。根据目前的经济形势及水泥行业供需情况，预计未来短期内公司业绩难以改善。因此，对公司进行业务转型、升级已迫在眉睫。

　　2016年1月18日公司因重大事项停牌，1月25日正式进入重大资产重组，4月8日，原控股股东太原狮头集团有限公司与苏州海融天投资有限公司、山西潞安工程有限公司签订了《股份转让协议》， 4月11日，公司与上海纳克润滑技术有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司、太原狮头集团就公司本次重大资产重组相关事宜签署了《重大资产出售及购买之框架协议》，6月8日，国务院国资委批准了狮头集团协议转让所持有的狮头股份全部股份，同意将太原狮头集团有限公司所持股份公司全部5277万股股份分别转让给苏州海融天投资有限公司和山西潞安工程有限公司，其中苏州海融天投资有限公司受让2691.27万股，成为公司的第一大股东，山西潞安工程有限公司受让2585.73万股，成为公司的第二大股东。6月29日，上述协议转让股份完成过户登记手续。6月23日，公司召开第六届十五次董事会审议通过了《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，7月8日，公司收到上海证券交易所《关于对公司重大资产出售及购买暨关联交易预案信息披露的问询函》，公司重大资产重组进入关键性的环节。